В столице раскрыли группу мошенников, которая обналичивала деньги. Для этого они использовали 25 подставных фирм-однодневок, а чтобы придать своей деятельности законный вид, указывали в документах, что перечислены деньги за строительные работы.
"Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков", – сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Только за полтора года аферисты обналичили 4,5 миллиарда рублей и заработали на этом более 90 миллионов. Полицейские задержали лидера ОПГ и четверых его сообщников. В их домах прошли обыски, оперативники изъяли множество банковских карт, компьютерную технику, печати фирм-однодневок и черную бухгалтерию. В отношении подозреваемых уже возбудили уголовное дело.